第一篇：集团公司会议管理制度

泽远集团

会议管理制度

第 1 页 目录 第一章 总则.............................................................................................................1 第二章 会议形式.....................................................................................................1 第三章 会议组织.....................................................................................................2 第四章 会议效率管理.............................................................................................4 第五章 会议室管理.................................................................................................6 第六章 附则.............................................................................................................6 附录：会议记录簿.......................................................................................................7

第一章

总则 第一条

为使泽远集团公司（以下简称“公司”）的会议管理规范化和有序化，提高会议的效率，特制定本办法。

第二条

会议本着精减、有效、节俭原则运行。

第二章

会议 形式 第三条

董事长办公会（一）

出席人员：董事长、副总经理、行政总监、业务总监、财务总监、行政经理、人资经理、财务经理、总助、总经理秘书、各分公司总经理等常设成员。

（二）

周期：根据需要随时召开；（三）

会议内容：公司经营计划事项，公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项，人事管理事项，公司合理化建议管理事项，公司其他重大经营决策和管理问题等。

（四）

主持人：董事长 第四条

董事长质询会（一）

出席人员：总裁、执行总裁、行政总监、营销总监、产业总监、财务总监、人力资源部部长、财务部部长、总裁办主任、总裁秘书、各事业部总经理等常设成员；（二）

周期：每周一次；（三）

会议内容：上周业务工作总结、下周业务工作安排、公司情况传达；（四）

主持人：总裁或执行总裁 第五条

全体员工会议（一）

出席人员：公司全体员工；（二）

周期：每半年或一年、或不定期；（三）

会议内容：公司经营、管理情况通报，讨论职工关心的切身利益问题、与公司发展相关的合理化建议；

（四）主持人：总裁。

第六条

每周晨会（一）

内容：对本周重大工作事项进行统一安排，协调跨部门工作；（二）

出席人员：总裁、执行总裁、各相应总监、各职能部门部长、各事业部总经理、公司内其他的重要人员等；（三）

主持人：总裁；（四）

周期：每周周初 第七条

工作汇报会（一）

内容：下级向上级汇报指定内容；（二）

出席人员：上下级或有关责任人；（三）

主持人：上级主管；（四）

周期：定期或不定期。

第八条

专题会议（一）

内容：某一问题讨论和商定；（二）

出席人员：有关人员；（三）

主持人：相关主管；（四）

周期：不定期或定期。

第九条

各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开，（与会人员不发生时间上的冲突除外）应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

第三章

会议组织 第十条

会议程序 一般而言，公司的会议组织过程包括以下几个步骤：

（一）

确立会议议题；（二）

安排会议议程；（三）

发出会议通知；

（四）会务准备；（五）

做会议记录和摄像、录音；（六）

整理会议纪要、决议；（七）

相关领导阅改、签批；（八）

印发有关部门、人员，并归档。

第十一条

确立会议议题 会议的议题可能有以下的来源：公司领导提出和各部门提出，总裁办收集等。经主管领导同意，即可召开会议。

第十二条

对定期的常规会议，在会前应明确该次会议主题和临时出席或列席人员。

对不定期的重要会议，承办人应提出会议企划报告，该报告包括：

1、会议名称；2、会议主旨和目标；3、会议议项；4、会议时间；5、会议议程；6、会议主持人；7、出席人员（）；8、会议财务（支出收入）预算；9、现有筹备情况及进展；10、筹划备时间进度等。

该报告批准后方执行。

第十三条

提前发出会议通知（一）

通知内容包括：时间、地点、出席人、议题、议程、编组等；（二）

方式：由会议承办人通过口头或书面形式发出，注意口头仅适用于例会召开的确认；（三）

出席会议的重要或主要人员，应通过电话等方式确认是否能如期出席，并做出相应安排。

（四）

通知时间：根据会议要项拟订会议通知，并提前发送。

第十四条

会务准备 会务准备包括以下内容：会议场所布置座次布局、会议需用设备的准备与调试、出席者主宾座次铭牌、资料袋（内装铅笔和记录纸）、签到簿、备用桌椅、墨水、电源插头和延长线、麦克风和播放系统、录音工具、茶水、饮料、水果或点心，投影仪、幻灯片和白板或黑板等。

根据会议的内容和性质的不同进行相应的准备。

第十五条

各部门召开本部门会议，由本部门指定负责会议纪要的起草人。

几个部门召开联席会议，由几个部门协商指定一个部门负责起草会议纪要，且在会议室使用时间登记表上登记会议的召集人或主持人。

一个部门召集，其他部门参加的，由召集的部门负责会议纪要的起草工作。

第十六条

各部门起草会议纪要的内容要求：

（一）

必须全面记录会议的内容；（二）

必须准确记录与会人的意见，不能以个人的喜好、观点而增删内容，或加入记录人自己的观点；（三）

会议纪要必须做到全而精，要详略得当，重点突出；（四）

起草会议纪要应采用打印体（其正文部分字体要求是宋体小四号）；时间紧急的情况也可采用手写体；但为了长久保持要求用墨水笔写，同时要保持纸面清洁；（五）

会议纪要应在会后的三天之内提交总裁办存档；（六）

会议纪要一般要由总裁或执行总裁签发，重要决议必须经所有参会人员阅读签字后存档。

第四章

会议 效率管理 第十七条

判断会议效率的高低有以下的标准：

（一）

会议是否按预期进行（二）

目的及议题是否清晰，是否彻底讨论（三）

会场准备是否完善（四）

资料是否齐全（五）

会议日程是否有计划性（六）

参加者是否预先了解主题（七）

讨论离题是否严重（八）

会议气氛是否热烈

（九）建设性发言数量（十）

是否得出结论或对策 第十八条

提高会议效率的要领

（一）

要严格遵守会议的开始时间；（二）

要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明；（三）

要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者；（四）

在会议进行中要注意如下事项：

1.

发言内容是否偏离了议题? 2.发言内容是否出于个人的利害? 3.是否全体人员都专心聆听发言? 4.发言的内容是否朝着结论推进?（五）

应当引导在预定时间内做出结论；（六）

在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间；（七）

应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认；（八）

应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。

第十九条

会议禁忌事项（一）

发言时不可长篇大论，滔滔不绝；（二）

不可取用不正确的资料；（三）

不可打断他人的发言；（四）

不要中途离席。

第二十条

会议管理技巧（一）

控制出席人数，与会无关者不参加；（二）

每次会议须明确主题；（三）

对重大或有分歧的议题，在会议上争执不下时，主持人应及时制止且搁置该问题，会后再议；（四）

会议发言应言简意赅，相对控制每位发言时间；（五）

对多个议题的会议，每段时间只集中充分地讨论其中一个议项。主持人

可在每一议项或每隔一段发言时间做出小结，及时做出决定。

第五章

会议室管理 第二十一条

会议室使用登记手续（一）

凡需用会议室的部门及人员须提前做预约登记手续；（二）

会议室预约登记手续由总裁办办理；（三）

会议结束后将会议纪要送总裁办备案。

第二十二条

会议室必备的物品、用品和环境（一）

会议室备有会议桌、椅；（二）

会议室备有饮水机；（三）

会务准备有特殊要求的，请与总裁办协商；（四）

会议室保洁。

第二十三条

会议室使用环境卫生的要求（一）

注意保持会议室的环境卫生；（二）

严禁在会议室吃东西；（三）

严禁在会议室及桌面，堆放与会议室配套物品无关的设施；（四）

严禁在会议室处理与工作无关的事情。

第二十四条

会议室维护费用由总裁办编制预算并执行。

第六章

附则 第二十五条

本办法的拟定或者修改由总裁办负责，报总裁批准后执行。

第二十六条

本办法由总裁办负责解释。

附录：

会议记录簿

时间

地点

主持人

记录人

出席人

缺席人

列席人

议题

（记录内容）

决议 执行部门 时间 核查

使用要点：

（1）

重要会议，有言必录，详细记录；（2）

一般会议，可摘其要点记录；（3）

日常事务性会议，简要记录；（4）

对于重要会议记录，与会人员须确认签字；（5）

本簿装订成册使用。

第二篇：某集团公司会议管理制度

会议管理制度

第一章 总则

第一条 会议是企业处理重要事务、实现科学决策的重要途径，也是信息沟通、协调关系的重要手段。为了明确公司会议的运营原则，确定会议运营的基本事项，以提高会议的效 率与效果，特制定本制度。

第二条 本制度适用于集团公司各部室、子公司召开的各项会议。

第二章 会议类型及细则

第三条

公司会议共分七大类：党委会、董事会和监事会、集团公司年会、司务会、总经理办公会、专题会、工作例会。

（一）党委会

1、党委会由集团公司党委委员参加，人力资源部部长作为党委秘书列席。

2、党委会由党委书记召集并主持，党委书记不能出席会议时，可委托副书记召集并主持。党委会必须有三分之二以上的委员到会方能召开。校党委会原则上不允许应出席或者列席人员请假。讨论干部问题时，应全部参加。若遇特殊情况不能到会的，有关缺席同志要事先留下书面意见，会后由书记将会议决议向其通报。

3、党委会的议题由党委书记或副书记提出，凡提交会议讨论决定的重大问题，应充分做好准备，由有关部门提供论证材料、政策依据和若干个方案或建议。

4、党委会在讨论决定重大问题时，党委成员都要充分发表意见，明确表态，按照少数服从多数的原则作出决定。会议决定多个事项的，应逐项讨论表决。对重要问题意见分歧较大，赞成与反对的人数接近时，除紧急情况外，一般应暂缓作出决定，待进一步调查研究、交换意见后，提交下次会议讨论决定或向上级党组织请示。

5、召开党委会一般应提前通知与会人员，同时送达会议议题、日程和有关材料，与会人员应按照要求做好准备。召开会议时应有专人负责记录，如实记录会议的议题、与会人员发言内容、讨论和表决结果及作出的决议，并形成会议纪要，做好会议材料的存档工作。

6、凡经党委会议集体讨论决定的内容，必须按统一规定进行部署或公布，任何个人无权擅自改变。如有不同意见，允许保留，也可以向上级组织报告，但行动上必须坚决执行，并按集体的决定对外表态。

7、参加党委会的人员须对会议过程保密，不得泄露或私自提前公布会议的讨论结果和决定。

8、党委会讨论决定的重大问题包括：

（1）贯彻党的路线、方针、政策和上级重要指示、决定的实施方案；贯彻执行上级党委的指示、决定的实施意见；

（2）公司发整体发展规划以及内部管理体制改革等重大问题。

（3）公司党的建设、党风廉政建设、思想政治工作、精神文明建设、综合治理工作中的重大问题。

（4）听取和审议党委工作计划、工作总结、党委工作报告、纪委会工作报告和行政工作报告。

（5）公司内部组织机构设置、中层干部的任免、调动、奖惩以及其他干部、队伍建设等重大问题。

（6）公司经营、资产的管理办法，决定大额度资金使用，重大项目以及产业发展计划，确定与国内外的重要合作与交流项目。

（7）公司工会、共青团等群众组织和职代会工作中的重要问题。

（8）年终员工考核、评优评先和领导干部述职述廉。

（9）需要提交党委讨论决定的其他重大事项。

（二）董事会、监事会

1、董事会参会人员为董事会成员。监事会参会人员为监事会成员。

2、董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。监事会由监事会主席召集并主持。监事会主席因特殊原因不能履行职务时，由监事会主席指定其他监事召集和主持。

3、董事会、监事会正常情况下每半年召开一次。如果有特别需要召开，由代表三分之一以上的董事或者监事提议可召开，并应当于会议召开十日以前通知全体董事、监事。

4、董事会、监事会对所议事项做出的决议应由二分之一以上的董事、监事表决通过方为有效，并应做成会议记录，出席会议的董事、监事应当在会议记录上签名。

5、董事会讨论决定的事项包括： 对公司重大事项进行决议。

（三）集团公司年会

1、年会由集团公司全体人员，各子公司中层以上管理人员参加。

2、会议由董事长召集。会议每年召集一次，一般安排在春节前两周左右召开。

3、会议内容主要是总结、回顾集团上一工作，安排部署下一年工作，表彰先进。

（三）司务会

1、司务会议由集团公司经营班子、各部室负责人和各子公司董事长、总经理参加。

2、司务会议由总经理召集并主持。会议每季度召开一次。

3、司务会讨论决定的事项包括： 总结本季度工作，安排部署下季度工作。

（四）总经理办公会议

1、总经理办公会议由集团公司经营班子、各部室负责人、各子公司董事长参加。在总经理认为有必要的情况下，可以要求与研究议题相关的人员参加会议。

2、总经理办公会议总经理召集并主持。会议为不定期召开，不受时间、次数的约束，只要总经理认为有必要进行商议的公司重大议题均可召集决策层有关人员开会商讨。

3、总经理办公会议讨论决定的事项包括：

研究内外经营事项，落实公司远期及近期工作规划，包括经营上重要的方针与计划、重要的项目经营机会与风险事项、业务的开展等。

（五）工作例会

1、会议由总经理召集并主持。

2、会议内容。报告上一周的工作落实结果，共同探讨下一周的工作内容与 重点，确定工作目标。

3、参会人员。集团公司经营班子、各部室负责人。

（六）专题会议

1、专题会议由召集人及与专题研究议题相关的人员参加。

2、专题会议由董事长、总经理或其他经营班子成员主持召开。会议为不定期召开，不受时间、次数的约束，只要认为有必要对某项议题进行专题研究均可召集有关人员开会商讨。

3、专题会议对某项议题进行专题研究。当一个专题需要多次的研讨才能定案时，可以相互约定次数与日期，但仍应以一题一会为原则。

第三章 会议通知、会议纪律

第四条 会议原则上由综合性部门负责通知，专题会议由专业部门进行通知。

第五条 会议召开前应先就需解决的问题、会议时机的选 择、会议内容的安排等多方面进行分析考虑，尽可能减少会议负担。某些情况下可利用传阅文件的方式或通过现代通讯手段 来代替传统的面对面的会议。

第六条 会议通知内容应包括：会议时间、地点、议题、议程、主持人、与会人员需准备的材料、预计时长等。

第七条 会议纪律

（一）会议应按时召开；

（二）与会人员均应自觉遵守会议时间；

（三）不能参加会议的人员应提前向召集人请假；

（四）与会人员必须认真做好会议记录；

（五）会场禁止喧哗，禁止随意走动，未经批准不得中途离开会场；

（六）会议期间，与会人员需关闭手机或将手机调到振动或静音；

（七）为提高会议效率，与会人员议事要简明扼要，抓住关键，提高会议质量和效率，节省时间。

第四章 会议纪要

第八条 对会议上做出的需要多部门配合执行、落实 的会议决议，需作出会议纪要，报相关领导签发。

第九条 原则上会议由综合性部门进行记录整理，专题会议由专业部门指定的专人负责记录整理。

第十条 会议纪要整理人员要准确领会会议精神，掌握会议纪要的写作要求，提练会议要旨，以简练的语言高度概括会议内容。

第十一条 担任会议记录的人员，须在会议召开后两个工作日内，整理出会议纪要。

第十二条 会议纪要参阅范围一般为：与会人员、涉及与会议内容相关的部门、人员等.第五章 附则

第十三条 本制度自印发之日起施行。

第三篇：集团公司固定资产管理制度

集团公司固定资产管理制度

固定资产包括使用年限超过一年的房屋、建筑物、械具、设备等及单位价值在2000元以上、使用期限超过两年的其他资产。1.固定资产的购置必须有预算计划、申购报告，报财务部门审核，按照管理权限分别由公司领导审批。固定资产由各单位办公室负责验收、填单、使用、调剂、转移、报废和分类登记，实行“账卡”管理。财务部负责核算工作，对固定资产的验收、使用、调剂、转移和报废等方面负责监督和管理。各单位所占用的集团公司固定资产由集团办委托其代为管理，承担资产的使用、保管、养护责任。财务部要定期与代管单位核对账实，保证资产的安全、完整。

2.固定资产的计价及折旧的提取，按会计制度规定执行。折旧的计提一般采用平均年限法。集团财务部、办公室和资产代管单位每年末对固定资产要进行认真清查、盘点，并以盘点表形式上报公司分管领导。资产管理单位对闲置固定资产的盘活（包括出租、联营、出借等），应先提出意见，报办公室、财务部门等部门审核，经公司领导审批后实施。

3.固定资产因自然损耗或发生故障需要维修时，由使用部门提出维修项目申请及预算报告，经各单位总经理同意后，按审批权限报批。维修完工报账，由集团办及有关职能部门会同使用单位共 1 同对维修的决算进行逐项验收审核，维修耗用材料要有明细工料单和验收人签字，维修费用记入使用单位。

4.修缮、土建、设备的购置安装等决算付款，必须按规定扣留一定比例的保修金或保证金，待保修期满后根据情况再予以核付。5.固定资产的报废，先由使用部门提出书面意见，经各单位总经理同意，由办公室、财务部派人现场核实，确需报废的由以上部门会商提出处理意见，分别按照审批权限批准。

6.对因责任事故或保管责任造成固定资产损坏、报耗的，由有关部门提出