制度变更管理制度

（试

行）

第一章

总则

第一条

为规范的制度变更管理，制定本制度。

第二条

本制度规定了制度变更范围内有关控制管理。

第二章

组织管理与职责

第三条

（一）组织机构

组

长：项目经理

副组长：项目副经理

成员单位：

HSE部、综合办公室、工程管理部、投资控制部、财务部

（二）职责

1．组长是制度变更最终确认与审批人；

2．副组长是制度变更管理的最终确认与审核人；

3．各成员单位负责各分管业务范围内发生的变更管理

HSE部是健康、安全、环护相关制度变更管理的主管部门。

综合办公室是岗位职责、物资管理相关制度变更管理的主管部门。

工程管理部是项目管理手册、统筹计划等制度变更管理的主管部门。

投资控制部是投资控制制度变更管理的主管部门。

财务部是财务制度变更管理的主管部门。

第三章

变更程序

第四条

变更申请人首先根据上级文件要求或者是实际情况提出变更申请的内容，说明变更的理由。如果变更涉及到设计，施工，监理、勘察等单位，由申请人与相关单位进行详细沟通，确保变更内容能够执行或按目标完成。

第五条

为了对变更实施有效管理和控制，要求对制度变更前负责变更管理部门要与涉及相关部门进行讨论，确保制度变更后能相互配合、执行。

第六条

变更后管理制度要以文件形式下发或者重新印发变更后制度下发。

第七条

变更人员的职责

（一）变更申请人：指提出变更申请的人员,根据上级文件要求及项目部实际情况提出变更。

（二）部门负责人：变更部门负责人对提出的变更内容进行审核、确认其变更符合项目部和上级制度要求，综合考虑变更后责任和义务与个人能力、相关协调部门的职责、配合能达到预期目标。