总经理办公会议制度（试行）

第一条、为保证公司规范运行，形成科学民主的议事决策机制，及时协调和处理经营管理中的重要事宜，特建立本制度。

第二条、总经理办公会议是总经理行使经营管理职权的议事机构，是落实总经理负责制的具体形式。

第三条、下列事项必须经总经理办公会议讨论决定：

公司经营管理中的重大事项或重大问题；

研究制定公司投资项目和投资方案；

投资项目实施过程中的重大问题；

公司编制机构设置方案；

公司基本管理制度；

公司经营目标和经营管理措施；

任免公司中层管理人员和相应的主要管理人员；

公司重大的资金调度和安排；

审定子公司和下属单位的经营报告及有关重大事项；

10、审定子公司和下属单位分离、合并、清理、解散的方案；

11、讨论决定公司内部收益分配方案；

12、研究决定违反公司管理制度和决策的问题的处理；

13、总经理认为需要讨论决定的其它问题。

第四条、总经理办公会议的组成人员为：公司董事长、副董事长、公司总经理、副总经理和公司领导确定的其他中层管理人员及有关专业人员。

第五条、总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席时，由其委托一名副总经理或相当职级的人员主持