制度名称

合同会审制度

编

号

受控状态

执行部门

监督部门

编修部门

第一章

总则

第一条

目的1．严格执行国家法律、法规，加强公司的合同管理，维护公司的合法权益。

2．防范和控制合同可能出现的风险，加强对合同制定的监督，规范公司合同制定的行为。

第二条

适应范围

本制度适用于公司各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟订的合同的会审。

第三条

相关术语解释

合同会审是指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的相关专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同公司法律顾问对合同文本进行的审查。合同审查分为综合审查和细节审查两种。

1．综合审查是指对合同合法、有效、公平以及合同文本的规范性进行的审查。

2．细节审查是指对合同中技术细节的正确性、合同的可操作性、合同中权利义务的对等性进行的审查。

第二章

合同会审部门及职责

第一条

合同拟稿部门的职责

1．公司各部门负责签订本部门因经营生产及管理业务往来而产生的合同。

2．各部门负责合同的拟订及合同在会审过程中的传递。

第二条

合同拟稿人职责

1．合同拟稿人即该合同所指的业务经办人，负责拟订对外签订合同的草稿。

2．负责在本制度规定的“合同会审单”上填明需对合同进行会审的部门。

3．负责合同与合同会审单在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。

第三条

合同拟稿部门负责人的职责

1．负责合同草稿的初审，审核合同草稿文字表达、内容的清晰和完整，并负责定出初稿。

2．负责审查合同会审单上所列内容是否按照本制度规定填列齐全。

第四条

合同会审部门职责

1．法律顾问主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。

2．质量部门主要负责对合同标的物是否符合国家产品质量标准、卫生免疫检测、技术标准等进行审查。

3．财务部主要负责对合同对方资信情况、价款支付的审查。

4．法律顾问和财务部负责对违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算。

第三章

合同会审实施具体细则

第一条

合同会审要点

合同会审要点如下表所示。

合同会审要点一览表

要点

具体内容

要点

具体内容

合法

性

◇

合同的主体、内容和形式是否合法

◇

合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备

◇

资金的来源、使用及结算是否合法

◇

资产动用的审批手续是否齐备

严

密

性

◇

合同条款及有关附件是否完整齐备

◇

文字表达是否准确

◇

附加条件是否适当、合法

◇

合同约定的权力义务是否明确

◇

数量、价款、金额等标示是否准确

经

济

性

◇

合同内容是否符合公司的经济利益

可

行

性

◇

签订方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格

◇

担保方式是否可靠

◇

担保资产的权属是否明确

第二条

合同会审程序

1．合同拟稿部门或拟稿人拟出合同草稿，并在合同会审单上签字。

2．拟稿人将合同草稿连同合同会审单送本部门负责人初审，负责人确认合格后在合同会审单上签字，并确定合同初稿。

3．拟稿人将合同初稿连同合同会审单送各会审部门或人员进行会审，会审完成后，确认不需修改的，会审部门或人员在合同会审单上签字。

4．全部会审环节通过后，拟稿人将合同连同合同会审单送报具有合同签订权的有关领导签字。

5．拟稿人将合同连同合同会审单送报合同专用章保管人员处盖章。合同专用章保管人员应审查合同会审单上所列内容是否齐全，如会审部门与人员签字手续不全，应退还拟稿人要求补办会审手续，要求所有参与会审部门或人员在会审单上签字。

6．会审通过后，经公司董事长审批后，方可使用合同专用章盖章。

7．合同盖章后，拟稿人员将合同送报合同档案管理人员。合同档案管理人员在合同会审单上填写合同编号及合同归档号，签字后将合同连同合同会审单一并妥善保管。

第三条

合同会审管理规定

1．参与合同会审的部门或人员应根据审查职责负责