中国**投资集团重大决策制度

第一条　本制度所称重大决策的范围是：中国**本部自身的重大决策及以股东身份对子公司行使的重大决策权。

（一）公司本部自身的重大决策主要内容是：公司以资金、资产或通过融资方式直接组织的投资决策及以对子公司举债的担保。凡属以上范围内的决策，不管金额大小均应纳入重大决策程序，并经公司董事会批准。

〔二〕对子公司行使重大决策权的主要内容包括以下四个方面：

1．子公司自身的产权变动。其中，全资子公司的兼并、分立、破产、歇业必须经中国**批准并在本部的直接领导下实施；控股、参股公司的股权变动，在子公司按法定程序决策前，中国**派出的产权代表必须事先向本部报告，并按中国**董事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决权。

2．子公司重大的投资决策。子公司所有的境外投资、投资金额200万元人民币以上的的工程、超过年度投资方案以外的工程属于重大投资范围。以上工程，凡属全资子公司都须经中国**批准；控股、参股公司，由中国**派出的产权代表事先向本部报告，并按中国**董事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决权。

3．子公司经营方式的变更。全资子公司转制为承包经营或实行委托经营，必须经中国**批准。

4．对子公司的融资管理。子公司对其它企业的举债担保必须在中国**同意的范围内进行。全资子公司对中国**〔集团〕外企业担保，必须经中国**本部批准；控股、参股公司对中国**〔集团〕外企业担保，必须由中国**派出的产权代表事先向本部报告，并按中国**董事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决权。

第二条　实施重大投资决策的主导思想是：投资方向合理、投资规模适当、投资结果有效。

第三条　实施重大决策的原那么是民主化、科学化和标准化。

〔一〕民主化。凡属重大决策，在决议前应让参与决策人员充分了解情况，充分发表意见。决议时必须经董事会集体讨论并得到过半数同意才能作出决定。在董事会休会期间，经董事会授权，可由董事长召集相关董事先行决议，但必须由下次董事会追认。

〔二〕科学化。凡