第一篇：银行董事会年度工作报告

XX银行股份有限公司董事会年度工作报告

董事长 XXX（2014年X月XX日）

各位股东：

今天，我们召开XX银行2014年度股东大会，主要任务是审议董事会、监事会工作报告，确定我行2014年的业务发展规划。经过一年多摸索和经验积累，我相信通过大家的共同探讨、共同努力，我们一定能够形成一致的工作思路，凝聚起开拓奋进的创业劲头，找准发展方向，为我行加快业务拓展，提升社会认可度，提高市场影响力。下面，我代表董事会做工作报告，请予审议。

一、2013年整体经营情况

在地方政府的关心支持下，在银监部门、人民银行的指导监督下，在主发起行和各位股东的帮助下，2013年XX银行有效地应对了各种不利因素并取得良好的发展成效。按照章程赋予的职责，董事会及全体成员围绕可持续科学发展主题和建设现代化社区银行的战略目标，带领员工以特色服务、市场营销、业绩激励、风险管理等方面为工作重点，实现了服务能力和市场影响力的双提高。资产规模稳步增长，资产风险控制有力，实现良好的经营效益。

（一）存贷规模进一步扩大，资产质量保持稳定态势。

截至2013年底，本行资产规模达到XX亿元，同比增加XX万元，增长15.22%；负债XX亿元，同比增加XX万元，增长18.16%；所有者权益XX亿元，同比增加XX万元，增长8.73%。各项存款余额XX亿元，同比增加XX万元，增长18.19%，其中活期存款余额同比增加11.57%，定期存款余额同比增加1162.98%，存款稳定性增强，结构更趋合理；各项贷款余额增加XX亿元，同比增加XX亿元，增长746.27%。信贷风险得到有效控制，实现贷款余额及贷款不良率双零。其他风险监管主要指标持续达标并得到进一步夯实。

（二）业务结构得到优化，服务功能日趋完善。

去年，在宏观经济环境复苏缓慢，金融市场同业竞争日趋激烈的形势下，我们坚持以客户为中心，针对社区日益多元化、高端化的金融服务需求，积极转变经营思路、调整业务结构、进一步完善服务功能。通过加强客户营销和服务，加大产品创新和运用，加快业务结构调整和优化，进一步提高对市场的反应速度，提升对客户的服务水平，为未来业务发展夯实基础。银行卡、网上银行等业务得到推广，有针对性地推出了XX、XX等新型小贷产品，有效满足当地小微企业的融资需求。截至2013年末，储蓄客户XX户，对公客户XX户，同比分别增加XX户和XX户。三农和小微企业贷款余额XX亿元，占贷款总额的76.05%，同比提高767.58%。实现中间业务收入XX万元，与去年同期相比，中间业务占营业收入的比率提高接近一个百分点。

（三）经营成本逐步下降，综合盈利稳步增长。

作为一家新成立的银行，初期不可避免会产生成本费用较高，财务收入较低的问题，为此，我行把提高财务收支质量、保障可持续性发展列为工作重点。一方面，加强资金成本控制，通过提高成本管理水平的手段控制各项费用支出；另一方面，大力开拓存贷款业务，扩大资产规模，增加业务收入，努力提高资本回报率。2013年，实现营业收入XX万元，同比增长979.61%；实现净利润XX万元；资本利润率为6.86%，同比提高12.33个百分点。同时，得益于对资金成本和管理成本的有效控制，成本费用水平呈持续下降趋势，成本费用率为62.63%，同比降低32个百分点；成本费用利润率为99.29%，远超仅为30%左右的同业平均水平。2013年末资本净额XX亿元，同比增加XX万元，增长10.02%，实现资本的保值增值，2013年末资本充足率达到61.27%；核心资本充足率60.23%。

（四）强化各项管理制度，有效控制信用风险。

在加快发展的同时，正确把握风险与发展的辩证关系，强化制度建设，制订各项管理制度和业务指引，努力建立分工合理、职责明确、相互制约的信用风险管理组织架构，全面提升风险管理、合规运行、服务发展三项能力，切实做到在防控风险的前提下促进发展，为我行的健康、持续发展提供保障。一是根据国家宏观政策和市场变化，及时调整信贷结构和投放导向，强化信贷政策前瞻性、针对性、有效性；二是完善授信审批及合规运行管理机制，优化授信业务流程，强化过程管理和关键点管理，提升授信管理水平，严控信用风险；三是加强贷后管理，对客户进行动态跟踪，发现问题，及时处理，加大防控力度，加快问题贷款清收处置力度，确保重点领域风险得到有效控制，全面提升信贷资产质量；四是提升风险识别、评估水平，合理配置资金，引导信贷资源向低风险、高收益业务配置。截至2013年底，贷款拨备覆盖率大于150%，拨备充足率达到115%，均高于监管要求。

二、2014年的发展规划

当前银行业的外部发展环境在不断变化中，经济形势的不确定性，资本监管刚性加强，银行业竞争新变化和传统经营方式产生的问题都会对本行的发展带来严峻的挑战，本行要形成可持续发展的能力面临着许多困难：一是加快发展与市场竞争力不强之间的矛盾。当前本行刚刚起步，业务规模小，市场知名度低，金融服务渗透力低，特别是业务创新能力、人才储备、后台技术支持不足，造成综合服务能力与国有和大型股份制商业银行存在较大差距。二是经营机制建设处在起步阶段，内部管理水平亟待提高。如何按现代金融企业的标准构建适合自身实际的科学有效的经营机制，更好解决业务发展中的深层矛盾,完善金融服务，建立风险管理、激励约束机制还有大量的工作要完成。三是员工的综合素质有待提高。由于本行的员工大多刚刚从事金融工作，专业积累少，工作经验不足，相当部分管理人员和临柜员工业务技能与业务发展的要求差距大，工作效果与实际要求相差甚远。四是今年信贷需求和信用风险防控压力大。2014年经济金融形势总体上仍将严峻复杂，经济复苏存在不稳定性、不确定性，中小微企业资金紧张的趋势在短时间难以改变，信贷风险防控任务加大。

根据金融机构监管会议精神，为推动各项工作有序高效运转，进一步提高XX银行品牌知名度和社会影响力，2014年XX银行总体工作思路是：

以差异化经营和特色服务为主线，进一步完善经营管理机制，提高整体抗风险能力，促进XX银行健康、快速发展。依托本地产业经济转型升级的战略机遇，切实强化基础金融服务的能力，通过加快机构扩张步伐，大力发展电子银行业务，丰富三农和小微服务产品，整合内外资源，全面提升市场竞争力和社区金融服务能力。

主要发展目标：

一是业务发展：2014年计划各项存款净增长XX亿元，同比增长40.82％，年底存款总额达到XX亿元；增加各项贷款投放量XX亿元，同比增长37.04％，年底贷款余额达到XX亿元，其中三农和小微企业贷款达到两个不低于的要求。提高中间业务的比重，开发中间业务产品，拓宽收入渠道，争取中间业务收入有较大幅度的增长。

二是财务收支：2014年实现财务总收入XX万元，同比增长52.28％，经营利润XX万元，净利润XX万元，同比分别增长25.46％和47.49％，资产费用率增速低于资产利润率，财务收入增长率高于财务支出增长率。

三是资产质量：继续做好风险控制管理工作，不良贷款余额控制在XX万元以下；单户贷款集中度控制在10％以下；贷款拨备覆盖率和贷款拨备率分别保持在150％、100％以上；资本充足率和核心资本充足率继续控制在符合监管要求的合理范围内；在保证流动性的前提下降低头寸占用、提高存贷比，避免资金闲置浪费。

为实现上述发展目标和任务，2014年我们将着力抓好七方面工作：

（一）完善法人治理，提升总体决策水平。

董事会将按照银监会的《关于进一步完善中小商业银行公司治理的指导意见》精神，以制度建设为核心加强法人治理，保证治理的有效性，狠抓制度执行与落实。继续完善三会一层治理架构，强化自身组织建设，提升董事履职能力。按照发挥特长、专业匹配的要求，相应调整各专门委员会成员，促进各专门委员会议事效率和质量的不断提高。进一步规范和优化各专门委员会和董事会办公室的工作细则，建立适应高效管理和稳健快速发展要求的运行机制，提高工作效率和履职质量，全面提升我行的决策水平和管理能力。在发挥战略核心决策作用方面，董事会将以战略的眼光和宽阔的视野，对复杂经济形势下银行的风险管理和未来发展进行深入研究，结合自身的资本实力、地缘优势、管理能力、业务特点和人力资源状况，制定战略发展步骤，保证战略规划的现实性、操作性和科学性。同时积极把握发展机遇，及时作出重大决策，确保各项业务快速、稳健发展。

（二）深化经营机制建设，持续打造特色化经营。

深化金融体制改革，要求必须对经营机制进行创新，通过营销机制创新带动产品创新和服务创新，以差异化、特色化的经营方式应对激烈的市场竞争。为此，必须做到以下几点：一是加快产品创新研发，使金融产品更切合本地市场的实际需求，更符合我行基层零售银行的市场定位，更贴近基层社区和三农；二是加大广告宣传力度，利用电视、报刊、政府组织的活动等积极宣传我行与客户相知、相融、共同成长的理念；三是加强客户细分，根据客户的实际需求提供相同而有区别的特色化服务方案；四是优化业务流程，借鉴其他商业银行的先进经验加快流程改造步伐，构建系统化、标准化、规范化的业务管理流程；五是大力发展中间业务，提高新兴业务收入贡献和中间业务收入占比；六是组建一支专业化的营销队伍，实行客户经理等级制，按照贡献实行不同的薪酬系数，逐步加大市场营销力度。

（三）落实绩效考核机制，激发员工主观能动性。

为充分发挥员工的工作积极性和主观能动性，我行将建立以利润和风险为核心的绩效考评机制，员工薪酬待遇与奖励直接与业绩挂钩。通过绩效管理体系的不断改进完善，科学评价员工对公司的贡献，激发员工的积极性，使绩效考核机制成为我行实施发展战略、规范内部管理、实现良好业绩和可持续发展的核心动力。建立具有公平性、激励性和竞争性的薪酬体系，量化考核标准，适当拉开各岗位的薪酬差距，真正体现按岗位工作量、贡献度及承担的责任大小决定分配。在企业发展的同时，适当提升薪酬水平，优化福利体系，使员工的薪酬水平、福利待遇与企业的发展同步，增强员工的工作热情与归属感，并使我行薪酬对外具有足够的竞争力，吸引更多专业人才加入我们的团队。

（四）强化各项管理制度，切实防范各类风险。

按照监管部门的要求，结合自身实际，通过对现行制度进行一次全面彻底的梳理，有计划、按步骤地全面深入落实各项制度的规范化、标准化。重点关注并强化各项制度的有效执行和严格落实。一是重点抓好操作风险、信用风险、流动性风险、声誉风险的防范工作。继续完善各项管理制度，使风险管理贯穿于经营决策、资本配置、产品定价、绩效考核、市场营销等经营管理全过程，从制度源头上堵住风险漏洞。二是建立风险管理的事后评价机制，通过定期听取风险监测报告，及时了解和把控总体风险，持续深入研究并确定可承受的风险水平，提高对各类风险的识别、评估、监测和控制水平。三是完善风险管理组织架构的搭建，明晰职责分工，严格落实问责制，将风险管控权利义务落到实处。不断提高内部控制水平，杜绝案件事故的发生。四是监督经营层对风险管理制度和内控制度的执行情况，严格按照监管部门要求，督促经营层加强案件风险排查与防控，积极排查隐患，确保实现零案件。五是加强风险文化建设，加强对全体员工的风险教育，强化风险管理的理念，重视员工的风险意识，帮助员工树立健康向上的正确价值观。

（五）加快机构扩张步伐，优化服务网点布局。推进乡镇网点建设，扩大服务覆盖范围。为配合中央关于推进城乡统筹发展、深化农村改革的重要举措，我行紧紧把握深化金融改革这一历史机遇，通过开设网点等方式加快分支机构延伸，努力实现营业网点全覆盖辖区内重要乡镇，扩大服务范围，提高社会影响力，争取更多的客户资源，真正将我行建设成为贴近三农和小微企业的草根银行，并从根本上解决网点单一的缺陷，有效避免存款源狭窄、客户数偏少、存款量波动大等存在问题。

（六）推进企业文化建设，树立良好社会形象。

大力弘扬和培育企业文化，扎实推进企业文化建设，树立企业文化是现代企业灵魂的观念，使员工逐步认识、认知、认同企业文化，增强员工对自身团队身份的认同感、荣誉感和成就感。同时，通过各种媒体和窗口对外宣传、推广企业文化，展现我行团结拼搏、锐意进取、诚信经营的企业精神，将成就顾客梦想、创造股东价值、促进员工发展的企业宗旨贯彻实施并代代传承，树立良好的社会形象，提升品牌知名度，实现企业价值和社会价值的共赢。

（七）加强人才队伍建设，提高团队专业素质。

人才是企业最为宝贵的财富，是企业创造价值的源泉，金融服务业务具有很强的专业性，对从业人员的专业素质具有很高的要求。对我行而言，当务之急是大力培养、引进人才，不仅要对现有员工进行专业知识和业务培训，提高他们的综合素质，更要采取更加灵活的政策和机制，千方百计引进优秀人才，提高经营管理水平，增强竞争力。未来将对人才的培训和引进作为一项基础工程，制订详细的培训计划并切实贯彻落实，秉承以人为本、人尽其才的用人思想，营造公平、开放、公开的用人环境，加大选拔力度，为员工发挥才干、展示才能提供舞台，逐步完善人才结构。

XX银行成立至今已XX年，在社会各界及全体股东的大力支持下取得了一定的成绩，同时也对我们未来的发展寄予厚望，董事会全体成员将坚定信心，克服困难，以高度的使命感和责任感，积极探索发展方式，加快发展步伐，为打造XX银行这面金字招牌而努力奋斗。

第二篇：2010董事会工作报告

贵州盘江恒普煤业有限公司股东会2010年年会

贵州盘江恒普煤业有限公司

2010董事会工作报告

各位股东：

现在，我代表公司董事会向股东会报告工作，请审议。报告分两个部分。

第一部分2010年的主要工作回顾

一、公司经营及项目进展情况

（一）融资投资情况。2010年，公司共融资4000万元，全部为股东单位以资本金方式注入,到目前为止总计融资9444.44万元。2010年预算投资总额为20000万元，实际完成投资4782.47万元（累计完成投资6150万元），完成计划的23.91%。其中：探矿权转让费4000万元，规划环评编制费73万元，设计费421.2万元，上年转资80.58万元，其他费用207.69万元。

（二）矿区地质勘探工作。按照公司和省煤田地质局签署的《都格探矿权合作经营协议》相关条款规定，省煤田地质局应在2010年10月底完成精查工作，并提交审查通过的地质报告。但客观上由于受2009年10月至2010年4月期间西南地区旱灾影响，钻探生产施工被迫延期，勘探工作预计2011年6月完成。

（三）探矿权转让的办理。公司成立以来一直积极着手进行探矿权转让。2010年3月9日，贵州省国土资源厅以黔国土资源 1

地勘函[2010]43号文：贵州省国土资源厅关于贵州省水城县都格煤矿地质勘探探矿权转让变更初审意见的函，同意报国土资源部办理“贵州省水城县都格煤矿地质勘探”探矿权转让及变更登记手续。随后我公司在国土资源部办理过程中，国土资源部告知要先把精查勘探完成确定储量并且缴纳探矿权价款，而地质精查勘探工作未完，故探矿权转让未能完成。

（四）前期用水和用电的准备工作。2010年6月，公司分别以[2010]

1、2号文向六盘水市供电局和水城县地方电力公司提出项目建设施工用电的申请，均得到批复，目前临时供电线路已开工架设。通过与水利部门的联系，2010年7月取得了临时用水的取水许可证，目前已完成了水文钻探和水质化验工作。

（五）土地手续的办理。2010年11月以公司发[2010]8号文向水城县政府提出项目临时用地的申请，但水城县政府把要求我公司作出书面承诺按地方小煤矿进行税费管理作为办理临时用地手续的附加条件，我公司无法作出承诺，因此临时用地手续不得不向后拖延。经过多种方式和渠道与水城县政府的多次接触和磋商，目前这一问题已经得到解决。水城县政府为此召开了征地拆迁工作的专题会议并成立了负责此项工作的相关机构，征地拆迁工作将在4月上旬全面启动。

二、董事会运作情况

2010年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有

关法律法规的要求，深入学习，提高认识，规范公司运作、提高公司经营管理水平，积极有效地发挥董事会的作用。2010 年公司董事会召开临时会议一次，共审议通过了四项议案，还召集了一次股东会临时会议。

（一）科学决策，加快项目进展。为贯彻落实贵州省工业发展大会“坚定不移地贯彻落实工业强省战略，奋力把工业经济更好更快向前推进”的会议精神，经理层提出《关于以临时用地方式进场建设发耳二矿项目的议案》。议案得到董事会全体董事的大力支持，第一届董事会2010年第一次临时会议审议并通过了这项议案，决定以临时用地方式进场开工建设，加快项目进展。

（二）加强财务管理，作好审计监督。财务管理是企业管理的重中之重，必须常抓不懈。为强化财务监督，规范工程财务管理行为，保障资金安全、合理、有效使用，第一届董事会第二次会议制定了《公司财务管理制度》。同时，为加强审计监督，建立行之有效的审计监督体系，第一届董事会第二次会议还制定了《公司审计监督管理制度》。第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司为公司财务审计机构的议案》，决定聘请审计机构，加强审计监督。

（三）健全机构，规范运作。为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会决策作用，第一届董事会第二次会议制定了《董事会议事规则》，并经公司股东会2009年审议批准。第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于董事会工作机构设置及人员聘任的议案》，决定设

立董事会办公室（与公司办公室合署办公），负责董事会的日常事务工作，进一步健全了董事会的机构。

（四）充实、配强经理层班子。2010年12月，聘任徐义军、张光辉为公司副总经理，肖平川为公司总工程师。公司经理层班子建设进一步加强，为公司加快项目建设，加快项目开工提供了组织保证。

（五）认真贯彻执行股东会决议。报告期内公司召开了股东会2010年第一次临时会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，决定皮礼明、杨兴专同志不再担任公司董事职务，改选伍超、吴家来同志为公司董事。公司董事会严格按照股东会决议和公司章程所赋予的职权，积极稳妥地开展工作。

三、存在的不足

项目开工日期离股东的要求相差甚远。主要原因是受水城县政府要求我公司承诺按地方煤矿税费进行管理和精查地质勘探工作未能如期完成的影响，项目进场开工日期被迫向后推延。目前水城县政府已同意办理临时用地手续，而地质勘探工作将于6月份完成，公司将会在以后的工作中尽力加快进度，把延误开工所带来的不良影响减到最小。

第二部分 2011年董事会工作打算

一、根据需要及时召集股东会议，向股东会报告工作，并认真贯彻股东会决议。

二、制定公司融资方案以满足项目建设需要。

三、认真研究，科学合理地制定公司的经营计划、投资方案以及财务预、决算方案；

四、督促检查经理层工作，确保项目建设顺利推进。

五、做好董事会换届工作（公司第一届董事会任期将于2011年12月15日届满），保证公司持续稳定发展。

各位股东代表，随着时光的流转，公司进驻都格现场办公已经3个多月了。在这三个多月里，经过与水城县政府的多次接触和磋商，正如这期间冬去春来的季节变化一样，项目迎来了新的转机和可喜的全新局面。新的一年里，我们一定会更加振奋精神，抢抓机遇，扎实做好各方面的工作，争取更好的工作成绩。我们坚信，有各股东单位做坚强后盾，有公司全体员工的锐意进取，我们一定能够克服所有困难，加快项目建设进度，达到我们既定的目标。

贵州盘江恒普煤业有限公司股东会2010年年会

第三篇：2007 董事会工作报告

2007 董事会工作报告

各位股东：

2007 年是股份经营发展中非常重要的一年。在外部经营环境方面，由于轨道交通的大幅扩容、优惠乘车措施的实施、成本持续增加等多重因素，企业面临着前所未有的经营压力；在规范经营方面，公司根据监管部门的要求，开展了专项治理自查并接受了中国证监会上海监管局的巡检；根据工作需要，公司调整了主要经营者及部分经营班子成员。在这样的情况下，股份董事会在股东大会决议的指导下，坚持以贯彻调整主营业务结构，规范运作完善基础工作作为主线，完成了股东大会制定的工作目标。

2007 年工作回顾

一、改革稳步推进

（一）服务供应质量明显改观

07 年是集团的服务质量年，也是行风测评的关键年，为进一步提高服务供应质量。集团公司建立了由社会监督、评估为主的服务质量综合评估体系

实施以来，效果得到初步体现，据统计，乘客通过来电、来访、来信、媒体服务供应质量和投诉总量同步下降19.95％，其中有责投诉下降 28.28％。

（二）车容站貌进一步完善

07年所属公交企业报废公交车1669辆，更新1294辆，其中VOLVO678 辆，金龙车 22 辆，大宇车 317辆，空调电车 44 辆，超额完成计划。目前集团所属公交车中，VOLVO、大宇等高等级车辆已成为主体车型，达到欧Ⅱ及以上排放标准的车辆占到 88％以上。

在改善车辆装备的同时，集团所属公交终点站设施也有了较大改善，冰箱、冷柜、空调、微波炉等已成为巴士终点站的基本配置。有条件的终点站还为职工配备了更衣箱，职工的休息、就餐环境更加舒适。

（三）营运智能化管理加速发展

按照营运智能化发展目标，到去年底新装智能化终端 129条线路，共 2673台，总量达到 5975 辆，覆盖 242条线路。同时应用分析已进入常态。终点站视频监控系统（全球眼）已安装 34个。所属公交有 5 家企业建成公司级大屏幕调度监控平台。

（四）劳动生产率较大幅度提高

去年集团公司继续自筹资金支持公交减负，所属公交全年累计减员 3658人，其中净减 2798 人、对外劳务输出 860人，输送到集团其它企业 32 人，在车辆、人员压缩的情况下，公交企业通过精细化管理，并借助智能化调度手段，营运效率进一步提高。到去年末，驾驶员单班日均公里已上升到 139.82公里。单车日均公里 190.83公里。

（五）职工收入稳步增长

在提高职工收入方面，除了明确收入指导线之外，去年集团公司进一步提高收入分配的透明度，方法上，以主体工种驾驶员年人均收入作为基准，从去年四季度起，集团公司再次实施部分工种增资方案。同时将在岗职工月最低收入保障线（实发数）从 1000元提高到1400

元，经过努力，07 年公交在岗驾驶员年人均收入已达到 41041 元，在岗职工年人均达到 35441元。

回顾从 04 年下半年启动的以“五大突破”为主要内容的巴士公交新一轮改革，成效是显著的。

三年中，装备水平大幅提升，集团投入资金近23 亿元，更新车辆 4007辆，其中高等级车辆 2873辆，空调车比例从04 年末的 43％提高到 87％，高等级清洁能源车辆已占到 63％，三年净减车辆 1171辆。

服务供应质量明显提升，三年中延、辟、调线路 200条次，线路经营权置换 35 条，关停线路 27 条。多种调度手段的应用，服务供应质量评估体系的推行，使公交的可靠性、便捷性进一步体现，服务质量进一步提升。

三年改革，使巴士公交在装备水平、管理手段、管理效率、职工收入、服务质量、队伍素质等方面保持了行业领先地位，为改善上海城市形象，提高公共交通对市民的吸引力作出了积极的贡献。

二、专业交通有新的进展

巴士出租在油价上涨，成本增加的情况下积极拓展主营业务。注重服务品牌，抓好队伍建设，全年收购社会出租汽车 35 辆，青浦巴士、宝山巴士增能 160 辆，区域性出租汽车总数已超过 1500 辆。公司参与投资的嘉定南海巴士、常州巴士出租的规模同比增长13.24％。在提高品牌效益方面，巴士出租以争

创 3A 级优秀诚信企业为目标，继荣获上海市质量金奖、“名牌服务”企业后，又被评为上海市文明单位。目前巴士出租高星级驾驶员已占到 17.2％，居行业首位。

三、体育教育产业有新进步

07 年网球大师杯赛的筹备工作在各方的配合协助下，继续稳步推进。由于准备充分，市场推广手段灵活，门票、包厢销售均好于往年，市场反映良好，11 月，网球大师杯赛圆满举行。另外经与 ATP的谈判，上海获得了大师系列赛的永久举办权。

巴士汽车学院顺利通过了 ISO2000服务质量体系的认证，实训基地二期工程通过市教委及专家的验收，为特色办学的新突破打下扎实的基础。经过 7年多的培育，学院逐渐走向成熟，其品牌也被教委、上海大学、社会所认同，成为有一定影响力的高等职业院校。去年学院 04 届毕业生就业率达到92％以上。

四、董事会工作

（一）专项治理自查及接受巡检

（二）完善法人治理结构

（三）加强信息披露事务管理

为了进一步规范上市公司信息披露事务的管理，董事会根据上市公司监管方面的法律，法规，制订了 《巴士股份信息披露事务管理制度》，经五届十次董事会审议后实施。公司在运作中，按照董事会指令及制度的要求，加强了日常信息披露的管理工作，2007 年共发布信息披露临时公告 54 次，公司的信息披露工作正在努力按监管规定和要求作到及时、规范、透明、公开、公平、公正。

（四）完善内控制度

为了完善公司内部控制，公司向五届十二次董事会提交了《关于健全完善内部控制制度的议案》，经批准后组织力量对公司原制度进行了梳理，结合财政部《内控制度规范》进行了制度的编制，制订了内部控制制度 18项。根据国家证监会的规定，2007 年的审计已对内控制度的执行情况进行了自查及检查测试。

（五）调整对外投资结构

为了进一步理顺产业结构，优化投资组合，董事会通过了 2007

年对外投资清理调整的计划，全年公司已完成对外投资企业的清理退出 16 家，完成调整优化股权结构企业 12 家；近年来，巴士集团把发展的重点放在扶持出租、租赁、物流、高速四大专业交通板块方面，对外投资结构进一步得到了优化。

（六）实施全面预算

为了提高企业管理水平，规范经济行为，巴士股份首次实施全面预算管理，建立了统一的预算管理体制，以做到责任明确，边界清晰，强化过程管理和控制。为了加强对预算的执行跟踪与调整，逐步提高预算的准确率，董事会还审议通过了《资金管理办法》，进一步加强资金的统一、规范和归口管理；公司配合政府主管部门编制的公交成本规制也有了新的进展，为公交企业成本公开透明，保障合理的经营效益打好了基础。

（七）董事会执行股东大会决议情况

第四篇：董事会工作报告

2015董事会工作报告

公告日期 2016-01-28

2015董事会工作报告

2015公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2015董事会工作报告内容包括两大部分：

一、2015工作总结；

二、公司2016经营计划。请各位董事审议。

一、2015 工作总结

2015 年，面对复杂严峻的经济形势，公司经营管理层带领全体员工，认真落实2015 经营计划，加快创新步伐、强化内部协同、积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域连接器项目，并在新能源电动汽车、通信连接器领域实现了快速增长。

公司坚持“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，在保持原有轨道交通连接器业务稳定的同时，继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。同时，以同心多元化发展战略为核心，积极寻求合适的并购标的，不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域市场，加快公司发展步伐。

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

（一）生产经营情况

在董事会的领导下，公司始终以“下一道工序就是顾客”为质量方针，狠抓产品质量，最大量的满足市场对连接器的需求。

单位：元

项目

本报告期

上年同期

增减变动幅度

营业总收入

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08% 营业利润

127,948,215.19

129,819,093.36

-1.44% 利润总额

131,629,860.64

134,090,042.39

-1.83% 归属于上市公司股东的净利润

114,783,273.83

114,154,675.91

0.55% 基本每股收益（元/股）

0.34

0.34

0.00% 加权平均净资产收益率

11.21%

12.05%

-0.84%

本报告期末

上末

增减变动幅度

总资产

1,281,544,080.71

1,152,020,805.62

11.24% 归属于上市公司股东的所有者权益

1,072,123,787.39

995,658,013.56

7.68% 总股本（股）

337,194,000.00

153,270,000.00

120.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

3.1795

6.4961

-51.06%

（二）主营业务及其经营情况

1、主营业务范围：

公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2、主营业务分产品情况

单位：元 产品名称

本报告期

上年同期

增减变动幅度（％）轨道交通连接器

229,408,947.37

312,251,480.27

-26.53% 电动汽车连接器

180,989,366.29

46,562,186.45

288.70% 通信连接器

73,210,067.51

1,326,909.87

5,417.34% 其他连接器

25,833,859.65

23,176,150.69

11.47% 其他

1,686,198.64

750,722.24

124.61% 小

计

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08%

（三）资产数据及利润、费用、现金流量情况发生重大变化说明

2015年，公司资产数据及利润、费用、现金流量情况未发生重大变化。

（四）公司执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况公司执行新企业会计准则后，对公司的财务状况和经营成果未造成实质性影响。

（五）公司董事会日常工作情况 1、2015年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

（1）公司于 2015年3月1日召开了第二届董事会第十次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于公司2014总经理工作报告的议案》、《关于公司2014董事会工作报告的议案》等共20项议案。（2）公司于2015年4月1日召开了第二届董事会第十一次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》共1项议案。

（3）公司于2015年4月23日召开了第二届董事会第十二次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告全文的议案》共1项议案。

（4）公司于2015年5月27日召开了第二届董事会第十三次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。

（5）公司于2015年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2015年半报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年半募集资金存放与使用情况专项报告的议案》共2项议案。

（6）公司于2015年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司 2015 年第三季度报告全文的议案》共1项议案。

（7）公司于2015年12月25日召开了第二届董事会第十六次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2015年3月23日，公司召开了2014股东大会，对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

2015年6月12日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

截至报告期末，2015年召开的所有股东大会议案已全部完成。

二、公司2016经营计划

（一）董事会2016年工作思路：

以市场为中心，优化营销机制，努力开拓新的优质客户； 发挥研发的核心竞争力，集中力量发展优势项目，提高市场占有率；强化企业内部管理，进一步降低成本，稳定和提高产品质量，增强产品的竞争力；调整产品结构，优化资源配置，寻求新的增长点，实现公司效益与股东利益最大化。

（二）