国企管理体系融合推进方案

根据集团关于继续试点推进企业管理体系融合的部署要求，为有序推进公司管理体系融合工作，推进管理分册、操作规范编制，提高管理运行效率和风险管控能力，按照集团开展管理体系融合的工作要求，通过学习借鉴先行试点单位的工作经验和咨询机构，结合实际，特制定本项目推进方案。

一、工作思路

以解决现有多种管理体系交叉问题为导向，学习借鉴前期试点单位成熟做法，运用先进的管理标准和方法，按照兼容并济、满足内外需要的原则，从实际出发，突出业务主导，按照“体系手册、管理制度、操作规范”三个层次，通过“合并同类要素、保留差异要素”，将各专业管理体系的目标和要求纳入统一的综合管理体系，实现一套管理体系对全部生产经营业务的全面覆盖。

二、基本原则

（一）集中统一，覆盖全面。

推进管理体系融合要按照体系建设的精神实质，集中统一搭建综合管理体系架构，覆盖全部生产经营活动，满足各个管理体系的要求。建立统一的管理规范和工作机制，通过制度规则的衔接配套、工作组织的协调有序，实现生产经营管理活动的良好运行，充分发挥各项工作协同开展的整体作用。

（二）合法合规，注重管控。

以强化整体风险管控能力、提高整体管控效果为目的，通过综合管理体系的统一建设，将过去体系分散并存带来的问题得到切实解决，业务流程更加优化，制度质量明显提高，各专业管理的职能发挥更加顺畅，各生产单位的生产作业更加规范和高效，风险管控能力进一步提升。

（三）立足实际，集成创新。

立足实际、突出特色，博采众长、融合优化，持续发展行之有效的管理方法，将继承已有管理成果与探索创新相结合，在体系融合中不断推进管理创新。

（四）动态管理，持续改进。

推进管理体系融合要建立完善体系的运行和管理机制，发挥“策划、实施、检查、改进”（PDCA）循环方法的优势，使生产经营管理业务依据体系文件的规定规范运行，并在运行中坚持开展体系的检查和评审，实现体系的持续改进。

三、工作目标

2020年将综合管理体系融合（包括体系手册、管理制度、操作规范）作为提升管理水平和创新能力的重要抓手，并按照集团统一架构规范，将现有的规章制度、标准、流程、质量、HSE、内部控制、法律风险防控、廉洁风险防控等管理体系和党的建设工作的全部内容融入综合管理体系中，通过管理体系融合，有效解决多体系并存交叉问题，形成一套系统完备、科学规范、运行有效管理手册和各类制度规范为内容的综合管理体系文件，同时形成职责明确、工作协调、成果信息共享、制度规范有效执行的综合管理体系运行机制。

在综合管理体系建设过程中，为确保体系文件编制的系统性、规范性和科学性，按照集团推进企业管理体系融合的指导意见及编写指南，遵循管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化的原则，提高体系管理和运行的智能化水平。

四、组织领导

（一）成立体系融合工作领导小组。

组长：副组长：成员：

领导小组的主要职责：

1.负责审定综合管理体系推进方案计划和体系文件；

2.负责协调解决体系手册、管理制度、操作规范编制融合工作中的重大问题；

3.负责体系手册、管理制度、操作规范编制融合工作的重大事项决策。

（二）成立体系融合项目组。

领导小组下设体系融合项目组，×××任体系融合项目组组长，×××任副组长，成员由涉及制度、标准、QHSE、内控、党建、廉洁管理、法律风险防控等体系相关管理部门人员组成。

体系融合项目组主要职责：

1.负责编制综合管理体系推进方案计划和体系文件；

2.负责组织开展管理体系融合相关工作，推进工作计划实施；

3.负责收集、整理、汇总、分析、审核体系融合相关资料，创新工作方法，指导各级开展工作；

4.负责协调解决管理体系融合工作中的相关问题；

5.负责及时向公司综合管理体系融合工作领导小组汇报体系融合工作；

6.负责及时向公司综合管理体系融合工作领导小组提交需决策的事项并按照决策意见推进体系融合工作；

7.负责向管理体系融合工作项目组汇报工作。

（三）各部门、单位

参与操作规范融合事宜，负责配合体系融合项目组开展调研，协助项目组操作规范相关文档的收集、整理、分析，按体系融合项目组的要求编制操作规范。

五、融合体系架构

按照确定选用的综合管理体系模式四：二级单位保留制度等文件的综合管理体系要求，